Data: 05.06.2025
SOLUTIE: respinge plangerea
Respinge, ca neintemeiata, exceptia tardivitatii formularii plangerii, invocata de catre intimatii Hristea Carmen si Stanescu Istrate, prin aparator ales.
In baza art.341 alin.6 lit. a) Cod procedura penala, respinge, ca nefondata, plangerea formulata de petenta Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi–Administratia Judeteana a Finan?elor Publice Iasi, impotriva solutiei de clasare cu privire la infractiunile de evaziune fiscala-eviden?ierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza opera?iuni reale ori evidentierea altor opera?iuni fictive, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005; - evaziune fiscala-omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii in actele contabile ori in documente legale, a opera?iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, fapta prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005; - evaziune fiscala-ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005; stabilirea cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat ob?inerea fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat si compensari datorate bugetului de stat, fapte prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005; -fals in inscrisuri sub semnatura privata, fapta prev si ped de art. 322 alin.1 din Codul penal; - uz de fals, fapta prev si ped de art 323 din Codul penal;- spalarea banilor ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprieta?ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni, fapta prev. de art. 49 alin 1 lit. b din Legea 129/2019; -constituirea unui grup infractional organizat, prev de art 367 alin 1,2 din Codul penal, dispusa prin Ordonanta din 28.03.2024 in dosarul nr. 529/P/2017 al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi si mentinuta prin Ordonanta nr. 61/II/2/2024 din 05.02.2025.
In baza art. 275 alin. 2 Cod procedura penala, obliga petenta la plata catre stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Definitiva.
Solutionata in camera de consiliu si pronun?ata prin punerea minutei la dispozi?ia petentei ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 05.06.2025.
Data: 21.05.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen de pronuntare in cauza la data de 05.06.2025, pentru cand pronuntarea solutiei se va face prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 09.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea reluarii procedurii de citare cu intimatii, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 21.05.2025, ora 09:00.