Dosar 117/42/2018/a1

Parti implicate

FLOROIU ALEXANDRU Inculpat

NICULAE GEORGE VALENTIN Inculpat

DRAGOMIR IULIAN CRISTI Inculpat

POPA GHEORGHITA Inculpat

DOMINCA DAN Inculpat

Anonimizat 14 Inculpat

UNGUREANU VICTORITA Inculpat

Anonimizat 19 Inculpat

ISTRATE EUGENIA Inculpat

COSTACHE ILEANA Inculpat

BARSAN FLORIN-MIHAI Inculpat

ANGHEL DUMITRU LEONARD Inculpat

TUDORACHE MARIN Inculpat

TUDORACHE ELENA Inculpat

MUSAT BOGDAN Inculpat

GRIGORAS LAURA Inculpat

Anonimizat 15 Inculpat

Anonimizat 13 Inculpat

MUSAT NICOLAE Inculpat

BOBOC VIOREL Inculpat

SIMION FLORIN Inculpat

PETRESCU LAURENTIU Inculpat

BORCAN AUREL Inculpat

MIHAI ANDREEA Inculpat

VERZIU IONUT CEZAR Inculpat

Anonimizat 6 Inculpat

Anonimizat 5 Inculpat

PUCHIANU GENOVEL Inculpat

MIHAI RAZVAN CORNEL Inculpat

ILIE CAMELIA Inculpat

CIOBANU VALENTIN-MARIAN Inculpat

Anonimizat 9 Inculpat

Anonimizat 17 Inculpat

Anonimizat 18 Inculpat

DINU FLORIAN LAURENTIU Inculpat

NISIPASU ANDREEA-EMANUELA Inculpat

Anonimizat 7 Inculpat

IONESCU VICTORIA Inculpat

SHAINE SHACHAR Inculpat

ENE DANIELA IULIANA Inculpat

Anonimizat 1 Inculpat

BAKHACHE ALAIN WAJIH Inculpat

PANDELEA CONSTANTIN Inculpat

MARCU ALEXANDRU Inculpat

SBARCEA DANIEL Inculpat

DURLAN VALENTIN NICOLAE Inculpat

HUMINUC VLAD ERONIN Inculpat

PANA FLORIN NELUTA Inculpat

SZILAGYI IMRE Inculpat

Anonimizat 10 Inculpat

Anonimizat 16 Inculpat

Anonimizat 20 Inculpat

MORARU IONUT ADRIAN Inculpat

MARIN DAN ADRIAN Inculpat

TELEHOI FLORIN Inculpat

Anonimizat 2 Inculpat

Anonimizat 4 Inculpat

RADUCAN VALERICA-CLAUDIU Inculpat

Anonimizat 8 Inculpat

VLAD VIOREL EUGEN Inculpat

MACOVEI VASILE Inculpat

PAVEL CONSTANTIN Inculpat

RAILEANU CARMEN MARIA Inculpat

Anonimizat 3 Inculpat

NITA ION Inculpat

COSTAN ALEXANDRU DANIEL Inculpat

LACATUS RUXANDRA CORNELIA ILEANA Inculpat

Anonimizat 12 Inculpat

DODU DANUT Inculpat

SC INTERNTIONAL CASH SERVICES S.A Inculpat

SC AQUILA PART PROD COM SRL Parte civila

SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRL Parte civila

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte vatamata

DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA Parte vatamata

SC UTI LOGISTICS SRL Parte vatamata

SC KREDYT INKASO INVESTMENTS SRL Parte vatamata

SC MODEX PROD SRL PRIN SMDA MURES INSOLVENCY SPRL Parte vatamata

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU CITR FILIALA CLUJ SPRL Parte vatamata

SC BIN LOVE SRL Parte vatamata

SC HUANHUA UNIVERSAL SRL Parte vatamata

SC LU LI 96 IMPORT EXPORT SRL Parte vatamata

SC LUANA CONF IMPORT EXPORT SRL Parte vatamata

SC PAN 888 INTERNATIONAL SRL Parte vatamata

SC ERDINGER IMPORT EXPORT SRL Parte vatamata

BANCA NATIONALA A ROMANIEI Parte vatamata

DRAGOMIR OANA Intimat

Anonimizat 11 Inculpat

DUMITRESCU LAURENTIU- REPREZENTANT AL S.C. INTERNTIONAL CASH SERVICES SA Lichidator

S.C.INTEGRA TRADING MEAT S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. INTEGRA S.R.L. Parte responsabila civilmente

LACATUS RUXANDRA CORNELIA ILEANA Inculpat

STATUL ROMAN- PRIN ADMINISTRATIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA Parte civila

S.C. INTEGRA S.R.L.-PRIN ADMINISTRATOR FARCAS MADALIN IONUT Parte vatamata

S.C. COMPASS DESIGN & MANAGEMENT S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. TECHNO MASTER AUTOSAFE S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. ROSEL EXPERT S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. GEMINO CONS IMPEX S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. JUST ERCOM CAR SERVICES S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. GALED SYSTEM SECURITY G.S.S. S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. COMAT HARGHITA S.R.L.- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SMDA MURES INSOLVENCY SPRL Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 07.09.2023

SOLUTIE: Incheiere

Ia act de retragerea cererii formulata de domnul avocat Balaceanu Nicolae cu privire la inlaturarea omisiunii vadite privind pronuntarea asupra onorariului pentru activitatea prestata in dosarul nr. 117/42/2018/a1.
Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata in camera de consiliu astazi, 07.09.2023.

Data: 23.08.2023

SOLUTIE: Incheiere

Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulata de inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin si Popa Gheorghita, ca neintemeiata.
Respinge cererile si exceptiile invocate de catre inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghita, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Barsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Musat Bogdan, Grigoras Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Musat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurentiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionut Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurentiu, Nisipasu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbarcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pana Florin Neluta, Anonimizat 10, Musoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionut Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Raducan Valerica Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Raileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Nita Ion, Costan Alexandru Daniel, Anonimizat 12, S.C. International Cash Services IFN S.A. si partile responsabile civilmente SCPA BURLACU & PARTENERII, S.C. AQUA TOWN S.R.L. , S.C. SAN TER S.R.L., S.C. AQUA ELYVID S.R.L., S.C. ISRA CENTER MARKETING RESEARCH S.R.L., S.C. FALCON SECURITY S.R.L., S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., S.C. CREATIV AMBIENT TIM S.R.L., S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A., S.C. E-ONE CONSTRUCT S.R.L., S.C. VIORELO INTERNATIONAL S.R.L., S.C. CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE S.R.L., S.C. NARDO TRADING CO S.R.L., S.C. SOUTH R & M CONSULTING S.R.L., S.C. SAN TER S.R.L., S.C. SALIX S.C. SALIX DEVELOPMENT S.R.L., S.C. ALKA TRADING CO S.R.L.
In baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 447/D/P/2016 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti prin care au fost trimisi in judecata inculpatii FLOROIU ALEXANDRU pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat -prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. si art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals in inscrisuri sub semnatura privata - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals in inscrisuri sub semnatura privata - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., aderare la un grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. si art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., NICULAE GEORGE VALENTIN pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. si art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., DRAGOMIR IULIAN CRISTI pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 si art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. si art. 308, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., POPA GHEORGHITA pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. si art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. si art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., Anonimizat 14 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 41 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DOMNICA DAN pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., UNGUREANU VICTORITA pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., DORDEA DORIAN pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C. p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., ISTRATE EUGENIA pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. si art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., COSTACHE ELENA pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. si art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., BARSAN FLORIN MIHAI pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 41 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ANGHEL DUMITRU LEONARD pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. si art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., TUDORACHE MARIN pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., TUDORACHE ELENA pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., MUSAT BOGDAN pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., GRIGORAS LAURA pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. si art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 15 pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., DUNCA MARIUS pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., MUSAT NICOLAE pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., BOBOC VIOREL pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SIMION FLORIN pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PETRESCU LAURENTIU pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic.art. 38 alin. 1 C.p., BORCAN AUREL pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI ANDREEA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VERZIU IONUT CEZAR pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 6 pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. si art. 309 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., Anonimizat 5 pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. si art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 si 2 C.p., PUCHIANU GENOVEL pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI RAZVAN CORNEL pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ILIE CAMELIA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., CIOBANU VALENTIN MARIAN pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BADEA CLAUDIU DUMITRU pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NECULA ANI CRISTINA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 18 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DINU FLORIAN LAURENTIU pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NISIPASU ANDREEA EMAUELA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 7 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IONESCU VICTORIA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SHAINE SHACHAR pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ENE DANIELA IULIANA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., GET WASIN pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BAKHACHE ALAIN WAJIH pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANDELEA CONSTANTIN pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., MARCU ALEXANDRU pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., SBARCEA DANIEL pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DURLAN VALENTIN NICOLAE pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HUMINUC VLAD ERONIN pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANA FLORIN NELUTA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscala - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. art. 38 alin. 1 C.p. SZILAGHI IMRE pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 10 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MUSOI ROXANA GEORGIANA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HIRSCH ADY pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MORARU ADRIAN IONUT pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MARIN DAN ADRIAN pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., TELEHOI FLORIN pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 2 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 4 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IVAN FRANCISC VALENTIN pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., RADUCAN VALERICA CLAUDIU pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p,. Anonimizat 8 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VLAD VIOREL EUGEN pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MACOVEI VASILE pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PAVEL CONSTANTIN pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., RAILEANU CARMEN MARIA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 3 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NITA ION pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., COSTAN ALEXANDRU DANIEL pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., LACATUS RUXANDRA CORNELIA ILEANA pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 12 pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DODU DANUT pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infractional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 C.p., participatie improprie la evaziune fiscala - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic.

art. 35 alin. 1 C.p., spalarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SC INTERNATIONAL CASH SERVICES IFN SA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la spalarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., utilizarea unei denumiri specifice unei institutii financiare nebancare - prev. de art. 62 din Legea nr. 93/2009, utilizare fara drept a siglei Bancii Nationale a Romaniei - prev. de art. 90 alin. 1 lit. a si alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala.
Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghita, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Barsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Musat Bogdan, Grigoras Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Musat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurentiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionut Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurentiu, Nisipasu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbarcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pana Florin Neluta, Anonimizat 10, Musoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionut Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Raducan Valerica Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Raileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Nita Ion, Costan Alexandru Daniel, Anonimizat 12, Tudorache Elena, Anonimizat 6, Anonimizat 5, Puchianu Genovel, Mihai Razvan Cornel, Ilie Camelia, Ciobanu Valentin Marian, Ionescu Victoria, Marcu Alexandru, Huminuc Vlad Eronin, Szilagyi Imre, Marin Dan Adrian, Lacatus Ruxandra Cornelia Ileana, Dodu Danut, Ungureanu Victorita, Istrate Eugenia, Boboc Viorel si S.C. International Cash Services IFN S.A.
Termenul de judecata se va stabili dupa ramanerea definitiva a prezentei incheieri.
Prezenta se comunica Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti, inculpatilor, persoanelor vatamate, partilor civile si partilor responsabile civilmente, conf. art.346 alin.1 - teza finala C.p.p.
Respinge cererea formulata de avocatul Vasile Eduard privind acordarea onorariului partial, ca neintemeiata.
Onorariile avocatilor din oficiu in suma de 25.843 lei (601 lei x 43) pentru inculpatii Dragomir Iulian Cristi, Ungureanu Victori?a, Costache Ileana, Barsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Tudorache Elena, Grigora? Laura, Dunca Marius, Simion Florin, Petrescu Laurentiu, Mihai Andreea, Verziu Ionu? Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Anonimizat 17, Anonimizat 18, Dinu Florian-Lauren?iu, Ionescu Victoria, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Durlan Valentin Nicolae, Szilagyi Imre, Li?a Elena-Elisabeta, Moraru Adrian-Ionut, Marin Dan Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc-Valentin, Raducan Valerica-Claudiu, Vlad Viorel-Eugen, Pavel Constantin, Anonimizat 3, Lacatu? Ruxandra-Cornelia-Ileana, Anonimizat 12, Dodu Danu?, Ilie Camelia, Musat Bogdan, Huminuc Vlad Eronin, Pana Florin Neluta Hirsh Ady, S.C. International Cash Services IFN S.A., se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Prahova
Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare.
Pronuntata in camera de consiliu astazi, 23 august 2023.

Data: 23.06.2023

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronuntarea la data de 23 august 2023.

Data: 21.06.2023

SOLUTIE: Incheiere

Admite cererea formulata de inculpata Anonimizat 8 privind sesizarea Curtii Constitutionale.
Dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 328 alin. 1 teza a II - a C.p.p., exceptie ridicata de inculpata Anonimizat 8.
Fara cale de atac.
Pronuntata in camera de consiliu azi, 21.06.2023.

Data: 16.06.2023

SOLUTIE: Amana cauza

Stabileste pronuntarea asupra cererii formulate de inculpata Iordache Iuliana Claudia, privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitu?ionalitate a disp. art. 328 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 135/2010 pentru data de 21 iunie 2023.
In baza disp. art. 283 alin.3 Cod procedura penala, aplica amenda judiciara in cuantum de 5000 lei domnului avocat Cojocaru Leonardo Florin, pentru neprezentare.
Amana cauza si acorda un ultim termen de judecata la data de 23 iunie 2023, ora 10:00, pentru dezbateri.

Data: 09.06.2023

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 16 iunie 2023, ora 10:00 pentru a se raspunde solicitarii instantei de catre DIICOT Ploiesti.

Data: 08.05.2023

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 9 iunie 2023, ora 10:00, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti sa raspunda solicitarilor instantei, ca urmare a cererii formulate de aparatorul ales al inculpatilor Floroiu Alexandru, Popa Gheorghita si Niculae George Valentin.

Data: 21.04.2023

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 8 mai 2023, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti sa raspunda solicitarii instantei.

Data: 24.03.2023

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, fata de noile cereri formulate in cauza.

Data: 03.03.2023

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 24 martie 2023 fata de lipsa de aparare a inculpatului Anonimizat 13.

Data: 03.02.2023

SOLUTIE: Amana cauza

In baza art. 68 C.p.p raportat la art. 65 alin.1 C.p.p. cu referire la art. 64 alin.1 lit.f C. p.p. admite cererea de recuzare a domnului procuror Ioan Lalu formulata de doamna avocat Andreea Coman.
Fara cale de atac.
Pronuntata in camera de consiliu azi, 03 februarie 2023.
Asupra fondului cauzei acorda un nou termen de judecata la data de 3 martie 2023, ora 9:00 pentru ca reprezentantul Ministerului Public nou desemnat a participa la judecata cauzei, dupa admiterea cererii de recuzare a domnului procuror Lalu Ioan, sa studieze actele dosarului.

Amana cauza si acorda un nou termen d

Data: 06.01.2023

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 3 februarie 2023, ora 10:00 fata de cererile de amanare formulate in cauza de catre doamna avocat Andreea Coman, in calitate de aparator al inculpatilor Popa Gheorghita, Flororiu Alexandru si Niculae George Valentin, precum si de reprezentantul Ministerului Public.

Data: 25.11.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa dosarului de fond, inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru solutionarea contestatiei formulate de inculpatul Musat Nicolae impotriva incheierii de sedinta pronuntata la data de 28.10.2022 in dosarul nr. 117/42/2018/a1.19, precum si fata de cererile de amanare formulate in cauza pentru acest motiv, acorda un nou termen de judecata la data de 6 ianuarie 2023, ora 10:00.

Data: 21.10.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 25.11.2022, ora 10:00 fata de cererea aparatorului ales al inculpatilor Popa Gheorghita, Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,fata de imposibilitatea audierii tuturor interceptarilor existente pe suportii optici a carei copiere a fost incuviintata la termenul anterior.

Data: 09.09.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Admite cererile inculpatilor Popa Gheorghita, Floroiu Alexandr, Niculae George Valentin si Hirsch Ady privind incuviintarea copierii suportilor optici.
Dispune emiterea de adresa la MAI-Directia de Protectie Interna pentru a se comunica daca lucratorii din cadrul MAI-Diectia Generala de Protectie Interna si structurilor functionale proprii au calitatea de organ de cercetare penala sau de urmarire penala.
Acorda termen de judecata la 21.10.2022, ora 10,00.

Data: 01.07.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de jduecata la data de 9 septembrie 2022, ora 9:30 fata de lipsa de procedura si lipsa de aparare.

Data: 03.06.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 1 iulie 2022, ora 9,30 fata de lipsa de procedura cu inculpatul Nita Ion, in prezent aflat in stare de detinere.

Data: 06.05.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 3 iunie 2022, ora 09:30 fata de lipsa aparatorilor alesi ai inculpatilor Anonimizat 2 si Nisipasu Andreea Emanuela.

Data: 01.04.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 6 mai 2022, ora 9.00, fata de lipsa de aparare a inculpatilor Verziu Ionut Cezar, Ilie Camelia, Dinu Florian Laurentiu, Telehoi Florin si Vlad Viorel Eugen.

Data: 04.03.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 01 aprilie 2022, ora 09:30, fata de lipsa relatilor de la Serviciul Roman de Informatii si avand in vedere lipsa de aparare.

Data: 11.02.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 4 martie 2022, ora 10:00,in vederea obtinerii de relatii de la SRI.

Data: 07.01.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 11 februarie 2022, ora 10,00 fata de lipsa dosarului de fond.

Data: 03.12.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 7 ianuarie 2022, ora 10:00, pentru a se solicita relatii de DIICOT - Serviciul Teritorial Galati si DIICOT - Serviciul Teritorial Calarasi.

Data: 02.12.2021

SOLUTIE: Incheiere

Respinge cererea formulata de partile responsabile civilmente S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. si S.C. Nardo Trading S.R.L privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 1 C.p.p., respectiv art. 21 alin.1 C.p.p., ca inadmisibila.
In baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga partile responsabile S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. si S.C. Nardo Trading S.R.L la plata sumei de 400 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Cu recurs in 48 de ore de la pronuntare.
Pronuntata in camera de consiliu azi, 02.12.2021, ora 15.00.

Data: 29.11.2021

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Cu privire la cererea formulata de partile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL si SC Nardo Trading SRL, prin aparator ales, de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a disp. art. 20 alin.1 si art. 21 alin.1 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 2 decembrie 2021.

Data: 19.11.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Pentru ca Serviciul Roman de Informatii, DIICOT - Serviciul Teritorial Galati sa raspunda solicitarilor instantei, pentru a da posibilitate tuturor partilor sa-si centralizeze solicitarile, avand in vedere numeroasele cereri si exceptii depuse la dosar pe parcursul mai multor termene de judecata, in vederea continuarii discutarii cererilor de probatorii, amana cauza la data de 3 decembrie 2021, ora 10:00.
Pronuntarea asupra cererii formulata de partile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL si SC Nardo Trading SRL, prin aparator ales, de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a disp. art. 20 alin.1 si art. 21 alin.1 Cod procedura penala, va avea loc la data de 29 noiembrie 2021.

Data: 05.11.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 19 noiembrie 2021, ora 11,00 fata de lipsa de aparare a unora dintre inculpati.

Data: 01.10.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 5 noiembrie 2021 fata de procedura cu persoana vatamata SC Asigurare Reasigurare City Insurance SA - fata de care s-a constatat starea de insolventa, precum si fata de lipsa de aparare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.

Data: 10.09.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 1 octombrie 2021, ora 11:00, fata de lipsa de aparare de la acest termen de judecata a inculpatilor Costache Ileana, Simion Florin, Petrescu Laurentiu si Mihai Andreea .

Data: 04.06.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 10 septembrie 2021, fata de lipsa de aparare a inculpatei Costache Ileana.

Data: 13.05.2021

SOLUTIE: Incheiere

Admite cererea formulata de inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin si Popa Gheorghita privind sesizarea Curtii Constitutionale.
Dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 126 alin. 4 si 5 C.p.p., exceptie ridicata de inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin si Popa Gheorghita.
Fara cale de atac.
Pronuntata in camera de consiliu azi, 13.05.2021.

Data: 10.05.2021

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale formulata de inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin si Popa Gheorghita amana pronuntarea la data de 13 mai 2021.

Data: 07.05.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 4 iunie 2021, ora 11,00.
Asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale formulata de inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin si Popa Gheorghita amana pronuntarea la data de 10 mai 2021.

Data: 16.04.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 7 mai 2021, ora 9.30, fata de lipsa de aparare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.

Data: 12.03.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de neindeplinirea procedurii de citare a partii responsabile civilmente S.C. Active Production S.R.L.si in vederea obtinerii datelor de identificare actualizate a societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 16 aprilie 2021, ora 09,30.

Data: 12.02.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa de aparare a inculpatului Macovei Vasile, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 12 martie 2021, ora 09,30.

Data: 15.01.2021

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de jduecata la data de 12 februarie 2021, ora 9,30 fata de lipsa de procedura cu partea civila SC Total Gaz Industrie SRL.

Data: 11.12.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere cererile de amanare formulate de aparatorii alesi ai unora dintre inculpati si, precum si fata de cererile depuse la dosar de aparatori alesi si din oficiu care solicita, la randul lor, in raport de cererile de amanare pe motive medicale amanarea cauzei, acorda un nou termen de judecata la data de 15.01.2021, ora 9,00.

Data: 20.11.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere cererile de amanare formulate de aparatorii alesi ai unora dintre inculpati si, de inculpatul Ionescu Eugen care din motive medicale au solicitat acordarea unui nou termen de judecata, precum si fata de cererile depuse la dosar de aparatori din oficiu care solicita, la randul lor, in raport de cererile de amanare pe motive medicale amanarea cauzei, acorda un nou termen de judecata la data de 11.12.2020, ora 9,00.

Data: 16.10.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de cerereile de amanare formulate de aparatorii alesi ai inculpatilor Hirsch Ady, Mihai Andreea si Petrescu Laurentiu si ai persoanelor responsabile civilmente SC Alka CO SRL si SC Alka Trading CO SRL, care, din motive medicale se afla in imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecata, precum si fata de cererile depuse la dosar de o parte dintre aparatorii inculpatilor, de amanare a cauzei in raport de cererile domnilor avocati anterior mentionati, acorda un nou termen de judecata la data de 20 noiembrie 2020, ora 10,00.

Data: 11.09.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 16 octombrie 2020, ora 10,00, fata de cererile de amanare a cauzei formulate de avocati alesi ai inculpatilor, respectiv domnii avocati Tudor Valerica, Stan Vasile si Dobrescu Tudor.

Data: 17.07.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 11 septembrie 2020, ora 10,00, fata de cererile de amanare a cauzei formulate de reprezentantul Ministerului Public si de o parte dintre aparatorii alesi ai inculpatilor.

Data: 19.06.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatei Costache Ileana, datorita imposibilitatii obiective de prezentare, acorda un nou termen de judecata la data de 17 iunie 2020, ora 12.00.

Data: 22.05.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 19 iunie 2020, ora 10,00, fata de lipsa de aparare a inculpatilor Dragomir Iulian Cristi si Lacatus Ruxandra Cornelia Ileana

Data: 28.04.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere cererile de amanare a cauzei formulate de avocatii alesi ai partilor avand drept motiv situatia epidemiologica generala, recomandarile autoritatilor publice privind conduita sociala responsabila in vederea raspandirii virului Covid 19, in raport de particularitatile prezentei cauze, respectiv numarul mare de parti si avocati amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 22 mai 2020, ora 10,00.

Data: 25.03.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 28 aprilie 2020, ora 12,00, fata de lipsa reprezentantului Ministerului Public si fata de cererile de amanare a cauzei depuse la dosar de catre o parte dintre aparatorii alesi ai inculpatilor.

Data: 21.02.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 25 martie 2020, ora 13,00, fata de lipsa de procedura cu unele dintre partile responsabile civilmente, precum si fata de lipsa de aparare.

Data: 31.01.2020

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti nr.2/27.01.2020, prin care s-a hotarat suspendarea activitatii de judecata pe o perioada nedeterminata, cu exceptia cauzelor cu caracter urgent, raportat la Hotarare Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti nr.3/29.01.2020, prin care s-au stabilit masurile administrative de desfasurare a activitatii in perioada de suspendare a activitatii de judecata, va amana cauza la data de 21.02.2020, ora 10,00.

Data: 13.12.2019

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere procedura viciata cu urmatoarele parti responsabile civilmente S.C. San Ter S.R.L.:
- S.C. San Ter S.R.L.
- S.C.Rosel Expert S.R.L.
- S.C. Alka Trading CO S.R.L.
- S.C. Alka CO S.R.L.
- S.C. Activ Promotion Agency S.R.L.
- S.C. Salix Development S.R.L.
- S.C. YLY Agro Spedition S.R.L.
- S.C. Agro Trans NMI S.R..L.
- S.C. Viorelo International COM S.R.L.
- S.C. Euroconf Impex S.R.L.
- S.C. Optima Asset Management S.A.
intrucat nu este aplicata stampila societatii pe dovada de primire a citatiei.
Fata de cererea de amanare a cauzei formulata de partea responsabila civilmente S.C. South R & M Consulting S.R.L., in vederea pregatirii apararii, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 31 ianuarie 2020, ora 10,00, sala 1.

Data: 15.11.2019

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de cererile de amanare a cauzei formulate de partea responsabila civilmente S.C. Ebe Construct S.R.L., in vederea angajarii unui aparator ales, de aparatorii alesi ai inculpatei Ilie Camelia si partilor responsabile civilmente S.C. Cedes Cercetare- Dezvoltare S.RL. si S.C. Viorelo International S.R.L., pentru pregatirea apararii,
Avand in vedere lipsa de aparare a inculpatului Pangal Radu si pentru citarea partii responsabile civilmente S.C. Comat Harghita S.R.L., la sediul lichidatorului judiciar, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 13 decembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

Data: 04.10.2019

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere relatiile comunicate de catre ONRC, cu privire la datele de identificare actualizate ale partilor responsabile civilmente, fata de neindeplinirea procedurii de citare a unor parti responsabile civilmente,
Avand in vedere cererile de amanare a cauzei formulate de partile responsabile civilmente S.C.Optima Asset Management S.A, S.C. E-ONE Construct S.R.L. si S.C.Cedes Cercetare-Dezvoltare S.R.L., in vederea angajarii unor aparatori alesi, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 15 noiembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

Data: 06.09.2019

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de neindeplinirea procedurii de citare a partilor responsabile civilmente:
- S.C.Creative Ambient Tim S.R.L.
- S.C.Tehno Master Autosafe S.R.L.
- S.C. Maynet S.R.L.
- S.C.Security Business Tam S.R.L.
- S.C. Active Intermed Business Investment S.R.L.
- S.C.Active Production S.R.L.
- S.C.Nardo Trading CO S.R.L.
- S.C.Agro Ind Management S.R.L.
- S.C. Oprima Asset Management S.R.L.
- S.C. Compas Design Management S.R.L.
- S.C. E-One Construct S.R.L.

Avand in vedere cererile de amanare a cauzei formulate de partile responsabile civilmente S.C.Salix Development S.R.L. si S.C. Falcon Security S.R.L., in vederea angajarii unor aparatori alesi.
Pentru obtinerea datelor de identificare actualizate ale partilor responsabile civilmente, de la ONRC,amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 04 octombrie 2019, ora 10,00, sala 1.

Data: 07.06.2019

SOLUTIE: Amana cauza

In vederea citarii societatilor comerciale, in calitate de parti responsabile civilmente, introduse la acest termen de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 06 septembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

Data: 10.05.2019

SOLUTIE: Amana cauza

Pentru a da posibilitatea inculpatului Pandelea Constantin sa se consulte cu aparatorul sau, pentru a lua cunostinta de continutul rechizitoriului si a decide daca formuleaza cereri si exceptii, precum si in vederea pronuntarii cu privire la cererea formulata de ANAF, de introducere in cauza a societatilor comerciale retinute in rechizitoriu, ca parti responsabile civilmente,amana cauza si acorda termen de judecata la data de 07 iunie 2019, ora 9,30,sala1.

Data: 22.03.2019

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de legalitatea cererii de amanare a cauzei formulata de inculpatul Pandelea Constantin, in vederea angajarii unui aparator ales si in vederea obtinerii unor relatii suplimentare cu privire la domiciliul actual al inculpatului Anghel Dumitru Leonard, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 10 mai 2019,ora 9,30, sala 1.

Data: 22.02.2019

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere lipsa de aparare a inculpatului Dodu Danut, fata de faptul ca procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciata, in vederea emiterii unei adrese catre ONRC pentru comunicarea sediului actual al societatii inculpate S.C.International Cash Services SRL, fata de cererea de amanare a cauzei formulata de reprezentantul legal al ANAF pentru a avea posibilitatea sa studieze toate inscrisurile depuse la dosar, inclusiv actele atasate la acest termen si pentru pregatirea unei aparari efective, in vederea citarii cu mandate de aducere a inculpatilor Anghel Dumitru Leonard si Pandelea Constantin, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 22 martie 2019, ora 13,00.

Data: 30.01.2019

SOLUTIE: Amana cauza

In vederea prezentarii in instanta a unui reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Bucuresti si Administratiei Judetene a Finantelor Publice Prahova, pentru lamurirea unor aspecte necesare solutionarii cauzei, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 22 februarie 2019, ora 13,00.

Data: 18.12.2018

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa de aparare a inculpatilor Costache Ileana, Necula Ani Cristina, Necula Bogdan, Bakhache Alain Wajih, Moraru Adrian Ionut si Pavel Constantin, avand in vedere neindeplinirea procedurii de citare a S.C.Integra S.R.L.,nefiind restituita dovada procedurii de citare si fata de cererile de amanare a cauzei formulate de aparatorul ales al inculpatilor Necula Bogdan, Necula Ani Cristina, aparatorul ales al inculpatilor Pavel Constantin si Moraru Adrian si inculpatul Macovei Vasile,amana cauza si acorda termen de judecata la data de 30.01.2019, ora 13,00, sala 1.

Data: 23.11.2018

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa de aparare a inculpatilor Durlan Valentin Nicolae, Dodu Danut si Szilagyi Imre si in vederea obtinerii unor relatii suplimentare de la ANAF, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 18.12.2018, ora 13,00, sala 1.

Data: 26.10.2018

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa de aparare a inculpatelor Costache Ileana si Ionescu Victoria si avand in vedere lipsa administratorului judiciar al societatii S.C.Integra S.R.L.,Evrika Insolvency IPURL,amana cauza si acorda termen de judecata la data de 23.11.2018, ora 10,00.

Data: 21.09.2018

SOLUTIE: Amana cauza

In vederea citarii societatilor S.C.Integra S.R.L., prin administrator special si prin administrator judiciar si S.C.Integra Trading Meat S.R.L., prin administrator, in calitate de persoane vatamate si fata de faptul ca procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciata intrucat dovada de primire a fost semnata de o ruda fara a se mentiona datele de identificare,amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 26.10.2018,sala 1, ora 10,00.

Data: 18.07.2018

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de neindeplinirea procedurii de citare a reprezentantului legal al societatii inculpate S.C.International Cash Services S.A., practician in insolventa Calinescu Horia,intrucat in prezent nu mai are aceasta calitate, pentru citarea noului reprezentant legal si comunicarea rechizitoriului acestuia, numitul Dumitrescu Laurentiu, avand in vedere legalitatea cererii de amanare a cauzei formulata de aparatorul inculpatului Dragomir Iulian Cristi, fiind in imposibilitate de prezentare din motive medicale amana judecarea cauzei la data de 21.09.2018,sala 1, ora 10,00.
Stabileste termen de judecata la data de 14.08.2018, completul 11 CPPa VA, in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei masurii preventive a controlului judiciar luata fata de inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghita, Domnica Dan si Ionescu Eugen.

Data: 22.06.2018

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere lipsa de procedura cu societatea inculpata S.C.International Cash Services S.A, acorda termen la data de 18.07.2018, ora 10.00, sala 1.

Data: 25.05.2018

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de neindeplinirea procedurii de citare a societatii inculpate S.C.International Cash Services S.A.si a inculpatului Marin Dan Adrian, avand in vedere legalitatea cererii de amanare a cauzei formulata de inculpatul Burca Dan, in vederea angajarii unui aparator ales si pentru obtinerea unor relatii de la Tribunalul Ilfov, Tribunalulb Dambovita si ONRC, amana judecarea cauzei la data de 22.06.2018, ora 10,00.

Data: 27.04.2018

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa de procedura si fata de cererile de amanare formulate de inculpatii Costache Ileana, Dordea Dorian, in vederea angajarii unui aparator, acorda termen la data de 25.05.2018,sala 1, ora 10.00

Data: 29.03.2018

SOLUTIE: Amana cauza

In vederea prezentarii inculpatilor lipsa la acest termen, pentru obtinerea unor relatii suplimentare referitoare la sediul actual al societatii inculpate S.C.International Cash Service IFN S.A. si fata de cererile de amanare formulate de parti, prin aparator, amana cauza la data de 27.04.2018, ora 10,00.
In vederea verificarii legalitatii si temeiniciei masurii preventive a controlului judiciar luata fata de inculpatii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghita, Domnica Dan si Ionescu Eugen, acorda termen la data de 26.04.2018, ora 12,00.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice