INSTITUTIA: TribunalulMURES

DOSAR 1082/102/2019*

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 25.06.2024
Status Curent Fond
Ultima Modificare 30.05.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

CIOBANU SEBASTIAN SABIN Intimat
CIOBANU ANCUTA DIANA Intimat
MUREA CIPRIAN CLAUDIU Inculpat Inculpat
MANISOR AUGUSTIN Intimat
ELVEDI CORNEL IOAN Inculpat Inculpat
ANAF-DGFP BRASOV-AJFP MURES Parte civila Parte civila
SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MANISOR ANCUTA DIANA Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente
MANISOR MARIA Intimat INTIMAT
CIOBANU LUCIA DANIELA Intimat INTIMAT
CIOBANU PAUL Intimat INTIMAT

Sedinte si Solutii

Data: 30.05.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 278 Cod procedura penala dispune indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul Sentin?ei Penale nr. 89 din data de 10 aprilie 2025 pronun?ata de Tribunalul Mure?, in dosarul nr. 1082/102/2019*, in sensul ca paragraful 1 si 4 al dispozitivului sentin?ei penale amintite va avea urmatorul con?inut:
„In temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal avand ca obiect savar?irea de catre inculpatul M.C.C., a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapta prevazuta de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal avand ca obiect savar?irea de catre inculpatul E.C.I., a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapta prevazuta de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale”.
Celelalte dispozi?ii cuprinse in Sentin?a Penala nr. 89 din data de 10 aprilie 2025 pronun?ata de Tribunalul Mure?, in dosarul nr. 1082/102/2019*, raman neschimbate.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronun?ata in ?edin?a publica, astazi, 30 mai 2025.

Data: 10.04.2025
SOLUTIE: a intervenit amnistia sau prescriptia ori decesul faptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
In temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal avand ca obiect savar?irea de catre inculpatul M.C.C. a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapta prevazuta de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 214/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal avand ca obiect savar?irea de catre inculpatul M.C.C., a infrac?iunii de uz de fals in forma continuata, fapta prevazuta de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 36 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale.
Constata ca fa?a de inculpatul M.C.C. a fost dispusa masura re?inerii pe o perioada de 24 ore, incepand cu data de 16 decembrie 2015 ora 1940 pana la data de 17 decembrie 2015 ora 1940, masura arestului preventiv in perioada 17 decembrie 2015-22 decembrie 2015, respectiv masura arestului la domiciliu in perioada 22 decembrie 2015-15 ianuarie 2016.
In temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal avand ca obiect savar?irea de catre inculpatul E.C.I., a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapta prevazuta de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 214/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale.
In temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedura penala constata ca prejudiciul presupus a fi fost cauzat par?ii civile a fost reparat integral.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) Cod procedura penala dispune desfiin?area urmatoarelor inscrisuri: factura nr. 0139761/04.08.2014, factura nr. 0139762/04.08.2014, factura nr. 0139763/04.08.2014, factura nr. 0139765/18.08.2014, factura nr. 0139766/18.08.2014, factura nr. 0139767/18.08.2014, factura nr. 0138930/28.04.2014, factura nr. 0138931/28.04.2014, factura nr. 0138932/28.04.2014, factura nr. 0138933/28.04.2014, factura nr. 0138934/28.04.2014, factura nr. 0139751/30.04.2014, factura nr. 0139752/30.04.2014, factura nr. 0139753/30.04.2014, factura nr. 0139754/30.04.2014, factura nr. 0138904/13.01.2014, factura nr. 0138905/13.01.2014, factura nr. 0138908/14.01.2014, factura nr. 0138909/14.01.2014, factura nr. 0138911/15.01.2014, factura nr. 0138912/15.01.2014, factura nr. 0139772/20.10.2014, factura nr. 0139771/20.10.2014, factura nr. 0139768/20.10.2014, factura nr. 0139773/10.11.2014, factura nr. 0139774/10.11.2014, factura nr. 0139781/22.01.2015, factura nr. 0139782/22.01.2015, factura nr. 0139783/28.01.2015, factura nr. 0139784/28.01.2015, factura nr. 0139785/03.02.2015, factura nr. 0139828/03.02.2015, factura nr. 0139830/10.02.2015, factura nr. 0139829/10.02.2015, factura nr. 0139831/17.02.2015, factura nr. 0139832/17.02.2015.
In temeiul art. 404 alin. (4) lit. e) Cod procedura penala, cu referire la art. 275 alin. (3) Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat, raman in sarcina statului.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea hotararii, apel care se va depune la Tribunalul Mure?.
Pronun?ata prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 10 aprilie 2025.
Data: 25.03.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen de deliberare si pronuntare a solu?iei pentru data de 10 aprilie 2025.
Data: 18.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru completarea probatiunii prin ascultarea martorilor CSS si MAD, amana judecarea cauzei la data de 25 martie 2025, ora 13, 00
Data: 09.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru completarea probatiunii prin ascultarea martorilor CSS si MAD, amana judecarea cauzei la data de 18 februarie 2025, ora 12, 00.
Data: 18.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se da posibilitatea inculpatului E. sa se prezinte in instanta in vederea audierii, amana cauza la 09.01.2025, ora 09.30.
Data: 15.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea cercetarii judecatoresti , amana cauza la 18.11.2024, ora 09.30
Data: 18.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru obtinerea relatiilor solicitate de la ANAF si audierea inculpatilor, amana cauza la 15.10.2024, ora 14.00
Data: 17.07.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru indeplinirea procedurii de citare cu toate partile amana cauza la 18.09.2024, ora 09.00

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Materia Juridica
Penal