Dosar 1055/2/2022*/a1*

Parti implicate

PICCJ - DIICOT Contestator

SOTCOV BOGDAN Inculpat Inculpat

DASCALU LUCIANA GEORGIANA Inculpat Inculpat

BRINZA DANIEL Inculpat Inculpat

BRINZA WILIAM GABRIEL Inculpat Inculpat

BADITA BOGDAN VLAD Inculpat Inculpat

CRISTOLTAN STEFAN ION Inculpat Inculpat

CUCU VALENTIN Inculpat Inculpat

ILIE ADRIAN Inculpat Inculpat

MAH 'D MANSOUR Inculpat Inculpat

DINCA ISABELLA DIANA Inculpat Inculpat

ARDELEAN (FOSTA MAMALIGA) GALINA Inculpat Inculpat

STANCULEANU ANCA SPERANTA - decedat Inculpat Inculpat

STRUJAC DUMITRU-MIRCEA Inculpat Inculpat

DOBRE MARIA PAULA Inculpat Inculpat

IRIMIA IOAN Inculpat Inculpat

RADOI LUCIAN Inculpat Inculpat

ZAHARIA FLORIAN Inculpat Inculpat

CONDUR DANIELA Inculpat Inculpat

FORAT DAWODO Inculpat Inculpat

DIMA ADI DAN Inculpat Inculpat

MINISTERUL FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civila Parte civila

DIMA LACRAMIOARA Petent

DANIEL'S COM SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

ALROD CONCEPT SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

WILLIS S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CAPITAL EXPERT IPURL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

WILLIS FINANCE SRL- LICHIDATOR JUDICIAR CII DOGEANU OLGA Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

DINAMIC METAL PRODUCT SRL - LICHIDATOR JUDICIAR SUMA INSOLVENCY IPURL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

CVV CONSTRUCT IMPEX SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

MEAT PAL SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

RAIONUL DISTRIBUTION SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

INDEPENDENT MODERN MANAGEMENT SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

PRIMERA EXPERT ADVERTISING SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

BYGO LIMITED SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

ACVA SRL - INTRERUPERE TEMPORARA DE ACTIVITATE Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

RIO BUCOVINA SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

PROFESIONAL PRODSERV SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

YAY BUILDING CONSTRUCT SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

RBB TECHNOLOGY SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

IUCRIS COM SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

I.U. CRIS EXPEDITION SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

HOTEL ORIZONT SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

EVA SWEET ACTIV SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

VASILE STEFAN Inculpat

Sedinte si Solutii

Data: 16.11.2023

SOLUTIE: Solutionare

In baza art.250 ind. 2 C.proc.pen., procedand la verificarea subzisten?ei temeiurilor care au determinat luarea masurilor asiguratorii:
In cazul inculpatei ARDELEAN GALINA (....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 10.06.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra imobilului (apartament) situat in ora?ul Pope?ti-Leordeni, (date), precum ?i masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 18.12.2014 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra sumelor de 2.300 lei ?i 420 euro ridicate cu ocazia perchizi?iei domiciliare.
In cazul inculpatului BADITA BOGDAN-VLAD (....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 29.05.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra imobilului situat in (....).
Cu privire la inculpatul BRINZA DANIEL (.....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 14.05.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra urmatoarelor bunuri:
- imobil situat in (....);
- teren in suprafa?a de (....);
- cota de 1 din terenul in suprafa?a de 375 mp ?i construc?ia in suprafa?a de 113 mp situate in (....);
- cota de 1 din terenul in suprafa?a de 141 mp ?i construc?ia de 125 mp situate in (....);
- cota de 1 din terenul in (....);
- apartament situat in (....);
- teren agricol in suprafa?a de (....);
- teren intravilan in suprafa?a de (....);
- teren agricol in suprafa?a de (....);
- teren in suprafa?a de (....).
Cu privire la inculpatul BRINZA WILLIAM-GABRIEL (....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 14.05.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra urmatoarelor bunuri:
- spa?iu comercial in suprafa?a de (....);
- spa?iu comercial in (....);
- teren in suprafa?a de (....);
- teren intravilan in suprafa?a (....);
- imobil situat in (....).
Men?ine masura asiguratorie a popririi sumelor datorate lunar inculpatului de catre debitorii S.C. WINE & COMPANY S.R.L ?i S.C. DIVAN PROCUREMENT S.R.L.
Cu privire la inculpata CONDUR DANIELA (....):
Ridica masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 27.10.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra urmatoarelor bunuri:
- imobil situat in mun. (....) ?i
- teren situat in (....)
Cu privire la inculpatul CRISTOLTAN STEFAN-ION (....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 29.05.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra imobilului situat in (....), de?inut in coproprietate cu Cristol?an Ramona Florentina.
Cu privire la inculpatul CUCU VALENTIN (.....):
Ridica masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?ele nr.2200/D/P/2013 din data de 29.05.2015, 07.07.2015 ?i 04.11.2015 ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra cotei de 1/2 din dreptul de proprietate asupra construc?ie in suprafa?a desfa?urata de (....).
Cu privire la inculpata DASCALU LUCIANA-GEORGIANA (....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 04.03.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra urmatoarelor bunuri:
- imobilului reprezentat de locuin?a (....);
- teren intravilan in suprafa?a de (....);
- mijlocul de transport marca (....).
Cu privire la inculpatul DIMA ADI-DAN (....) ?i petenta DIMA LACRAMIOARA (.....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 18.12.2014 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism, asupra sumelor de 7.200 lei ?i 10.900 lei (in total 18.100 lei) ridicate cu ocazia efectuarii perchizi?iei domiciliare.
Cu privire la inculpata DINCA ISABELLA-DIANA (.....):
Ridica masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 05.06.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra autoturismului marca (....) ?i dispune restituirea bunului catre inculpata.
Cu privire la inculpata DOBRE MARIA-PAULA (....):
Ridica masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 18.09.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra terenului in suprafa?a de (....).
Cu privire la inculpatul FORAT DAWODO (.....):
Men?ine masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 23.11.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra apartamentului situat in (....).
Cu privire la inculpatul ILIE ADRIAN (.....):
Men?ine masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 02.06.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra imobilului construc?ie in (....).
Cu privire la inculpatul IRIMIA IOAN (.....):
Ridica masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 18.09.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra imobilului apartament situat in (....).
Cu privire la inculpatul MAH’D MANSOUR (....):
Ridica masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra (....).
Cu privire la inculpatul RADOI LUCIAN (....):
Men?ine masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 22.09.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra urmatoarelor bunuri:
- apartament (....);
- teren in suprafa?a de (....)- teren in suprafa?a de (....).
Cu privire la inculpatul SO?COV BOGDAN (.....):
Men?ine masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 22.09.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra urmatoarelor bunuri:
- cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in (....) ?i
- cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in (....).
Cu privire la inculpatul STANCULEANU ANCA-SPERAN?A (.....):
Ridica masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 14.09.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra imobilului apartament in (....).
Cu privire la inculpatul STRUJAC DUMITRU-MIRCEA (....):
Ridica masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 17.09.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra apartamentului situat in (....).
Cu privire la inculpatul ZAHARIA FLORIAN (.....):
Men?ine masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2200/D/P/2013 din data de 15.10.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism asupra urmatoarelor bunuri:
- imobil construc?ie (....);
- cota de 1/3 din terenul in suprafa?a de (....).
Respinge ca nefondata cererea inculpatului VASILE ?TEFAN privind restituirea unei sume de bani.
***
In baza art.275 alin.3 ?i 6 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contesta?ie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronun?ata in camera de consiliu astazi, 16.11.2023.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

Verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) rejudecare 1055/2/2022*/a1-inche 719/31.10.2023

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice

DOSAR 1055/2/2022/a1