INSTITUTIA: CurteadeApelBUCURESTI

DOSAR 1052/98/2015*/a7

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 25.01.2024
Status Curent Fond
Ultima Modificare 14.01.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL IALOMITA Apelant
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. Intimat Parte responsabila civilmente
LI SHENGGENG Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NAT. DE ADMINISTRARE FISCALA Intimat Parte civila
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA Intimat Parte civila
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI Intimat Parte civila
MOCANU FANEL Apelant Intimat - Inculpat
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LITCANU&GHEORGHITA SPRL Apelant Parte responsabila civilmente
S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIU Intimat Parte responsabila civilmente
S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. STEFY IPURL Intimat Parte responsabila civilmente
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. Intimat Parte responsabila civilmente
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCURESTI Intimat Parte responsabila civilmente
S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL Apelant Parte responsabila civilmente
LI L MINGJIA Intimat Parte responsabila civilmente
CHEN P HANG Intimat Parte responsabila civilmente
YE Y JIANLAN Intimat Parte responsabila civilmente
YE H SONGQING Intimat Parte responsabila civilmente
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DABULENI Intimat Parte vatamata
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LITCANU&GHEORGHITA SPRL Apelant Parte responsabila civilmente
SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIU Intimat Parte vatamata
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCURESTI - PRIN CRACIUN ADRIAN Intimat Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 25.01.2024
SOLUTIE: Solutionare
Ridica masura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile si imobile si asupra sumelor de bani prezente si viitoare din conturile bancare ale persoanelor fizice LI L MINGJIA - C.N.P. ..., CHEN P HANG - C.N.P. ..., YE Y JIANLAN - C.N.P. ... si YE H SONGQING - C.N.P. ... si ale persoanei juridice SC UNI METAL MATERIAL SRL, CUI 32011199 SC HOMEROOF SYSTEM SRL, CUI 30422643.
Ridica poprirea asiguratorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fanel deschis la BRD in cota de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmand ca diferenta ce depaseste acest cuantum, care a fost retinuta de la data instituirii masurii asiguratorii sa-i fie restituita inculpatului.
Ridica masura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile si imobile si asupra sumelor de bani prezente si viitoare din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL Bucuresti, CUI 32666059 cu exceptia sechestrului asupra sumelor de bani de 657.125,87 lei, 15,68 euro si 16,31 USD din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL deschise la LIBRA BANK pe care il mentine.
Mentine masurile asiguratorii dispuse prin Ordonanta nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita in dosarul de urmarire penala nr.427/P/2014 astfel:
Masura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei si a urmatoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng:
- telefon mobil marca Samsung, de culoare neagra, cu inscriptia China Mobil 4G
- laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225
- tableta marca Samsung, cu seria 2013CP0424
- tableta marca Samsung de culoare alba, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7
- laptop marca ASUS, seria 15100’05541000
- laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C
- laptop marca Dell 4570, seria 32967646850
Masura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente si viitoare din conturile bancare ale inculpatilor Li Shenggeng, (date)si Mocanu Fanel (date), si ale urmatoarelor persoane fizice si juridice:
- SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810,
- SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028,
- SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990,
Masura asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Li Shenggeng si Mocanu Fanel si ale urmatoarelor persoane fizice si juridice:
- SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810,
- SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028,
- SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990,
masuri asiguratorii care se mentin in vederea recuperarii prejudiciului produs prin infractiunile de evaziune fiscala in forma continuata si folosire cu rea credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect si in vederea confiscarii speciale si extinse, pana la concurenta sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobanzi si penalitati de intarziere calculate de la data producerii prejudiciului pana la achitarea integrala a debitului, conform art. 119 si urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata).
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor si reprezentantului Ministerului Public, azi, 25.01.2024.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
Verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Materia Juridica
Penal